Les affaires de cryptomonnaies peuvent parfois prendre une tournure dramatique. En Turquie, une décision judiciaire vient de faire grand bruit dans le monde financier et de la cryptomonnaie. Retour sur un scandale d’envergure nationale et internationale.
Faruk Fatih Özer, le fondateur de Thodex en prison
Faruk Fatih Özer, le fondateur de Thodex jeté en prison… L’histoire commence en avril 2021. Thodex, une plateforme d’échange majeure de cryptomonnaies en Turquie, suspend subitement ses opérations. Le prétexte invoqué ? Un investissement à l’étranger.
Turquie: le fondateur de la plateforme de cryptomonnaies Thodex condamné à 11000 ans de prison https://t.co/wAsXUsCiCV pic.twitter.com/k7j14w7S6b
— RFI (@RFI) September 8, 2023
Mais la réalité semble bien plus sombre. Près de 400 000 utilisateurs se retrouvent alors lésés, laissant planer le spectre d’une fraude massive.
À la tête de cette entreprise : Faruk Fatih Özer. Le fondateur de Thodex est rapidement accusé de fuite avec une somme colossale. Les médias locaux parlent de deux milliards de dollars tandis que, selon le procureur, il s’agirait de 13 millions de dollars dérobés.
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De la fondation de Koineks à la montée en puissance de Thodex
En 2017, sous le nom de Koineks Teknoloji A.Ş., la société voit le jour et devient rapidement l’une des références en Turquie. Elle se positionne comme l’une des premières à introduire les distributeurs de Bitcoin dans le pays.
Face à son succès grandissant, elle se lance dans une expansion internationale en 2020 et opte pour un rebranding en prenant le nom de Thodex.
Avec 391 000 utilisateurs actifs lors de sa suspension en 2021, Thodex avait su se tailler une belle part du marché turc, un pays qui compte près de 40 plateformes d’échange de cryptomonnaies.
Stratégies marketing et éclat de Thodex : quand l’attrait du Dogecoin joue
Pour attirer toujours plus d’investisseurs, Thodex n’a pas lésiné sur les promotions. Entre voitures de luxe offertes aux plus gros investisseurs et remises conséquentes sur le dogecoin, monnaie virtuelle popularisée notamment par Elon Musk, la plateforme a su créer le buzz. Mais cette stratégie marketing agressive cache-t-elle un désir de tromper ses utilisateurs ?
11 196 ans de prison pour le fondateur Thodex
Après sa fuite en avril 2021, Faruk Fatih Özer est arrêté en Albanie en août 2022. Il est ensuite extradé vers la Turquie en avril de l’année suivante. Mais il n’est pas seul. Ses deux frères, co-accusés, sont également sous le feu des projecteurs.
Les charges retenues contre eux sont lourdes : fraude aggravée, blanchiment d’argent et direction d’organisation criminelle. Le verdict est sans appel : 11 196 ans de prison pour le fondateur de Thodex, assortis d’amendes s’élevant à 5 millions de dollars.
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Thodex : un symbole des risques de la cryptomonnaie ?
Derrière cette affaire, c’est toute la question de la régulation des cryptomonnaies qui est posée. Bien que Thodex ait obtenu une licence du Financial Crimes Enforcement Network en 2020, le drame illustre les risques associés à un secteur encore jeune et en constante évolution.
Chers lecteurs, cette condamnation, bien qu’exemplaire, souligne l’importance de la prudence dans l’univers des cryptomonnaies. À mesure que ces monnaies gagnent en popularité, la nécessité d’une régulation solide et transparente n’a jamais été aussi cruciale.
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